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原标题:深圳市怡亚通供应链股份有限公司公告(系列)

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2017-125

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议通知于2017年5月22日以电子邮件形式发出,会议于2017年5月26日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下:

一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与湖南三湘银行股份有限公司O2O金融合作及担保事宜的议案》

为了更好地拓展公司平台的业务,帮助客户拓展业务,公司与湖南三湘银行股份有限公司开展O2O金融业务合作,向合作银行推荐更多客户,助力“金融为实体经济服务”,同时为流通领域的行业小微客户提供更方便、快捷、专业的金融服务及良好的客户体验,帮助小微客户解决融资难的问题,互惠互利,达到:用可控的成本服务了原来不能服务的客户,获得共赢收益,以及用可控的成本控制原来难以控制的风险,获得风险保障的目的,推进公司O2O供应链商业生态圈共享、共赢发展,拟申请与湖南三湘银行股份有限公司合作O2O金融业务,总额不超过人民币10亿元,期限为二年。合作业务的范围为双方共同认可的个人经营产品。湖南三湘银行股份有限公司通过公司的推荐向自然人客户(即公司客户群)发放贷款。公司负责根据湖南三湘银行股份有限公司指定标准,协助湖南三湘银行股份有限公司进行客户的筛选、推荐、资料收集、贷前评估及贷后管理等工作,由公司就上述业务为借款人提供担保,拟申请最高担保额不超过人民币10亿元,由借款人为公司提供全额反担保措施,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司三家子公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司(湖北省公司)、控股子公司武汉融成供应链管理有限公司(武汉融成)、控股子公司武汉市大鸿雁供应链管理有限公司(武汉大鸿雁)拟共同向中国民生银行股份有限公司武汉分行合计申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度。其中,湖北省公司拟申请支取上述授信额度不超过人民币1,000万元,武汉融成拟申请支取上述授信额度不超过人民币1,000万元,武汉大鸿雁拟申请支取上述授信额度不超过人民币2,000万元,三家公司共支取的授信额度不超过本次总授信额度人民币3,000万元。上述授信期限均为一年,并由公司分别为上述三家子公司提供连带责任保证担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司绍兴吉世网络科技有限公司向嘉兴银行股份有限公司绍兴分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司绍兴吉世网络科技有限公司拟向嘉兴银行股份有限公司绍兴分行申请总额不超过人民币4,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司七家控股子公司分别向齐商银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要,公司七家控股子公司拟合计向齐商银行股份有限公司申请总额不超过人民币7,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司分别为该七家控股子公司提供连带责任保证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

具体授信情况如下:

五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向玉山银行(中国)有限公司申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要,公司拟向玉山银行(中国)有限公司申请总额不超过人民币1亿元的综合授信额度,额度期限为一年,具体以合同约定为准。并授权周国辉先生签署所需相关授信文件。

六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立甘肃怡陇商贸有限责任公司的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“陕西省公司”)拟出资设立“甘肃怡陇商贸有限责任公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“甘肃怡陇商贸”),甘肃怡陇商贸的注册资本为人民币2,100万元,陕西省公司持股比例为60%,自然人股东李可君持股比例为40%。该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。甘肃怡陇商贸的经营范围以食品、家用电器、日用产品的的销售为主。条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。(具体以工商实际注册为准)

七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司绍兴吉世网络科技有限公司进行股权转让并对其增加注册资本的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司浙江怡亚通永润供应链管理有限公司(以下简称“浙江怡亚通永润”)拟将其持有绍兴吉世网络科技有限公司(以下简称“吉世公司”)全部股权分别转让给公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“浙江省公司”)和自然人陶建新,其中:浙江省公司拟以人民币300万元的价格受让浙江怡亚通永润所持有吉世公司60%的股权,自然人陶建新拟以人民币200万元的价格受让浙江怡亚通永润所持有吉世公司40%的股权。本次股权转让完成后,浙江省公司拟向吉世公司增加投资人民币600万元,陶建新拟向吉世公司增加投资人民币400万元。吉世公司目前的注册资本为人民

币500万元,本次增资完成后,吉世公司的注册资本将增至人民币1,500万元。

八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2017年第七次临时股东大会的议案》

提请董事会于2017年6月12日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2017年第七次临时股东大会。

本议案的详细内容,请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2017年第七次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2017年5月26日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2017-126

关于公司与湖南三湘银行股份有限公司

合作O2O金融业务的公告

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”或“怡亚通”)于2017年5月26日第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司与湖南三湘银行股份有限公司O2O金融合作及担保事宜的议案》,具体情况如下:

一、业务合作目的

为拓展公司业务,更好地服务客户,为客户提供多个融资渠道,向合作银行推荐更多客户,助力“金融为实体经济服务”,同时为流通领域的行业小微客户提供更方便、快捷、专业的金融服务,帮助小微客户解决融资难的问题,推进公司O2O供应链商业生态圈共享、共赢发展,公司拟与湖南三湘银行股份有限公司合作开展O2O金融业务,拟申请业务量不超过人民币10亿元,公司就上述业务为借款人提供担保,拟申请最高担保额不超过人民币10亿元,已采取要求借款人提供保证人措施防范风险,具体以合同约定为准。

二、业务合作情况

项目定位:将公司380消费供应链平台上的百万小微终端(门店)作为金融服务对象,与商业银行合作开发,为全国各地流通领域的门店提供经营性小微(小小微)贷款服务。

借款人:个人(弱经济周期民生行业终端客户)

放款主体:湖南三湘银行股份有限公司

O2O金融业务描述:基于客户(即借款人)贷款需求,公司负责协助银行对借款人进行贷前审核,将其认可的借款人推荐给银行,银行核准额度后向借款人发放贷款。公司协助银行处理借款人的贷前审核,贷中管理,贷后维护等事项,同时由公司对上述业务项下借款人的借款提供担保。

三、被担保人基本情况

经公司审核合格的怡亚通380消费供应链平台上的百万小微终端(门店)客户。具体被担保人信息将根据未来业务开展情况确定。

四、担保协议主要内容(一)贷款额度

本协议合作期内,公司与湖南三湘银行股份有限公司合作总量不超过人民币10亿元,即湖南三湘银行股份有限公司对公司推荐的借款人发放借款本金总额不超过人民币10亿元。

(二)担保方式

公司提供无限连带责任担保。

(三)担保期限

《银企合作协议书》的合作期限为自该协议签署之日起两年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日,公司及控股子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币4,481,480万元(或等值外币)(含第五届董事会第二十次会议审议的担保金额),合同签署的担保金额为人民币2,846,801.47万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的518.62%,其中逾期担保数量为0元。

截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币828,000万元(含第五届董事会第二十次会议审议的担保金额),占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的150.84%。

六、独立董事意见

公司本次与湖南三湘银行股份有限公司合作O2O金融业务,是基于拓展公司业务,更好地为客户提供多元化服务,帮助流通领域的小微客户解决融资难的问题,以达到共赢发展的目的。公司就此业务为借款人提供担保,借款人同时需向公司提供全额反担保,以保证公司的利益。公司制定了O2O金融服务业务风险控制实施细则,完善了相关内控制度,公司拟采取的针对性风险控制措施是可行的;同意公司与上述银行开展O2O金融业务,希望公司在业务运作过程严格按照相关制度进行操作。

七、保荐机构意见

怡亚通上述对外担保事项决策程序合法,符合根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规的要求和《公司章程》的规定。

根据《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的规定,上市公司及其控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东大会审批。鉴于上市公司及控股子公司的对外担保总额已超过上市公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产的50%,本议案尚需提交上市公司股东大会审议通过。

八、备查文件

1、 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告》

2、 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告》

3、《独立董事关于公司与湖南三湘银行股份有限公司合作O2O金融业务及担保事宜的独立意见》

4、 《长城证券股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司对外担保事项的专项意见》

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2017-127

关于公司为湖北省区三家子公司

提供担保的公告

一、担保情况概述

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2017年5月26日召开第五届董事会第二十次会议,会议审议了《关于公司三家子公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》具体内容如下:

因业务发展需要,公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司(湖北省公司)、控股子公司武汉融成供应链管理有限公司(武汉融成)、控股子公司武汉市大鸿雁供应链管理有限公司(武汉大鸿雁)拟共同向中国民生银行股份有限公司武汉分行合计申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度,其中,湖北省公司拟申请支取上述授信额度不超过人民币1,000万元,武汉融成拟申请支取上述授信额度不超过人民币1,000万元,武汉大鸿雁拟申请支取上述授信额度不超过人民币2,000万元,三家公司共支取的授信额度不超过本次总授信额度人民币3,000万元。上述授信期限均为一年,并由公司分别为上述三家子公司提供连带责任保证担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点:深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

法定代表人:周国辉

成立时间:1997年11月10日

经营范围:一般经营项目:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售。许可经营项目:预包装食品(不含复热预包装食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉),批发;燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售。

怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元,截止2016年12月31日,怡亚通的总资产为2,873,280.25万元,净资产为380,448.21万元,总负债为 2,492,832.04万元,一年内到期的非流动负债为69,220.00万元,资产负债率为86.76%。

1、公司名称:湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“湖北省公司”)

注册地点:武汉市江汉区青年路277号9楼

成立时间:2013年11月28日

经营范围:供应链管理及信息咨询;自营和代理各类商品及技术进出口业务(国家限定或禁止进出口的商品及技术除外);酒具、工艺品、电器批零兼营;(国家有专项规定的项目经审批后或凭有效的许可证方可经营);预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售。(有效期与许可证核定期限一致)

湖北省公司目前注册资本为人民币1,000万元,公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。

截止2016年12月31日,湖北省公司的总资产为19,129.34万元,净资产为873.86万元,总负债为18,255.48万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为95.43%。

2、公司名称:武汉融成供应链管理有限公司(以下简称“武汉融成供应链”)

注册地点:武汉市东西湖区辛安渡办事处徐家台1号(15)

法定代表人:田文涛

成立时间:2015年12月16日

经营范围:供应链管理及信息咨询;家用电器、日用百货、办公设备、五金交电、计算机及配件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

武汉融成供应链目前注册资本为人民币1,500万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2016年12月31日,武汉融成供应链的总资产为11,854.92万元,净资产为1,494.35万元,总负债为10,360.57万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为87.39%。

3、公司名称:武汉市大鸿雁供应链管理有限公司(以下简称“武汉大鸿雁”)

注册地点:武汉市江岸区中山大道707号政和广场10层C3室

法定代表人:汪小鸿

成立时间:2013年12月10日

经营范围:预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售;供应链管理及相关信息咨询;百货批发零售;食盐的批发兼零售;仓储服务(不含食品及化学危险品);企业自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

武汉大鸿雁目前注册资本为人民币5,000万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2016年12月31日,武汉大鸿雁的总资产为12,677.55万元,净资产为5,158.10万元,总负债为7,519.45万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为59.31%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告》

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2017-128

关于公司为控股子公司

绍兴吉世网络科技有限公司

提供担保的公告

一、担保情况概述

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2017年5月26日召开第五届董事会第二十次会议,会议审议了《关于公司控股子公司绍兴吉世网络科技有限公司向嘉兴银行股份有限公司绍兴分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》具体内容如下:

因业务发展需要,公司控股子公司绍兴吉世网络科技有限公司拟向嘉兴银行股份有限公司绍兴分行申请总额不超过人民币4,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点:深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

成立时间:1997年11月10日

经营范围:一般经营项目:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售。许可经营项目:预包装食品(不含复热预包装食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉),批发;燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售。

怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元,截止2016年12月31日,怡亚通的总资产为2,873,280.25万元,净资产为380,448.21万元,总负债为 2,492,832.04万元,一年内到期的非流动负债为69,220.00万元,资产负债率为86.76%。

公司名称:绍兴吉世网络科技有限公司(以下简称“绍兴吉世”)

注册地点:绍兴市越西路800号金德隆商业中心12幢118、119号

法定代表人:陶建新

成立时间:2015年11月02日

经营范围:计算机网络技术开发、服务;销售、安装、上门维修:家用电器、机电产品、中央空调;批发、零售、网上销售:酒具、工艺美术品(除文物)、电子电器产品、金属材料、机械设备、橡胶制品、五金交电、化工原料及产品(除危险化学品及易制毒化学品)、日用百货、文体用品、化妆品;货物进出口。

绍兴吉世目前注册资本为人民币500万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2016年12月31日,绍兴吉世的总资产为2,894.16万元,净资产为513.86万元,总负债为2,380.30万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为82.24%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告》

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2017-129

关于公司为山东省区七家控股子公司

提供担保的公告

一、担保情况概述

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2017年5月26日召开第五届董事会第二十次会议,会议审议了《关于公司七家控股子公司分别向齐商银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》具体内容如下:

因业务发展需要,公司七家控股子公司拟合计向齐商银行股份有限公司申请总额不超过人民币7,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司分别为该七家控股子公司提供连带责任保证担保,担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。

具体授信情况如下:

二、担保人的基本情况

公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点:深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

成立时间:1997年11月10日

经营范围:一般经营项目:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售。许可经营项目:预包装食品(不含复热预包装食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉),批发;燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售。

怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元,截止2016年12月31日,怡亚通的总资产为2,873,280.25万元,净资产为380,448.21万元,总负债为 2,492,832.04万元,一年内到期的非流动负债为69,220.00万元,资产负债率为86.76%。

1、公司名称:山东怡方圆供应链管理有限公司(以下简称“山东怡方圆”)

注册地点:济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地一区5号楼103

法定代表人:王红卫

成立时间:2014年12月26日

经营范围:批发、零售:食品、文化用品、办公用品、纺织品、服装、工艺品、汽车配件、汽车装具、润滑油、家用电器、五金交电、机械设备、电子产品、橡胶制品、计算机软硬件、日用品、保健食品、饲料、Ⅰ类医疗器械、塑料制品、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、化妆品、洗涤用品、酒水、饮料、Ⅱ类医疗器械、婴儿用品、玩具、鞋帽、非专控通讯器材、建材、消杀用品;企业供应链管理咨询;进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

山东怡方圆目前注册资本为人民币3,000万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2016年12月31日,山东怡方圆的总资产为17,944.30万元,净资产为2,239.48万元,总负债为15,704.82万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为87.52%。

2、公司名称:山东怡美堂供应链管理有限公司(以下简称“山东怡美堂”)

注册地点:济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地一期第二部分十区1号楼10-2

法定代表人:陈勇

成立时间:2014年08月07日

经营范围:企业供应链管理咨询;预包装食品兼散装食品的批发兼零售(有效期限以许可证为准);保健食品、文化用品、办公用品、家用电器、五金交电、一类医疗器械、塑料制品、电子产品、洗涤用品、日用百货、汽车零配件、工艺品、纺织品、服装的批发、零售;进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

山东怡美堂目前注册资本为人民币3,000万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2016年12月31日,山东怡美堂的总资产为20,049.95万元,净资产为3,042.70万元,总负债为17,007.25万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为84.82%。

3、公司名称:淄博怡亚通众兴供应链有限公司(以下简称“淄博怡亚通”)

注册地点:山东省淄博市高新区高科技创业园A座115-120室

法定代表人:吴晓冷

成立时间:2014年04月03日

经营范围:供应链管理;销售食品;日用百货、文化用品、纺织品、服装、工艺品、汽车零配件、汽车装具、润滑油、家用电器、五金交电、机械设备、劳保护品、办公设备、电子产品、橡胶制品、塑料制品、化工产品(不含危险、易制毒化学品)、计算机软硬件销售;医疗器械经营;仓储服务、配送服务、装卸服务(以上三项不含危险品);劳务中介服务(不含劳务派遣);会议展览服务;国际货运代理业务;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

淄博怡亚通目前注册资本为人民币1,000万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2016年12月31日,淄博怡亚通的总资产为12,163.85万元,净资产为553.86万元,总负债为11,609.99万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为95.45%。

4、公司名称:山东环通食品供应链有限公司(以下简称“山东环通食品”)

注册地点:山东省淄博市张店区海盛水产市场内

法定代表人:张聿滨

成立时间:2013年10月10日

经营范围:批发兼零售预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);日用百货、文化用品、办公用品、纺织品、服装、工艺品(不含文物)、汽车配件、汽车装具、润滑油、家用电器、五金交电、机械设备(不含特种设备)、电子产品、橡胶制品、计算机软硬件、一类医疗器械、塑料制品、化工产品(不含危险、监控及易制毒化学品)、初级农产品销售;企业供应链管理咨询、供应链管理及相关配套服务;货物及技术进出口;普通货运;物流信息咨询;食用盐零售;仓储服务(不含危险品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

山东环通食品目前注册资本为人民币1,600万元,公司持有其75%的股份,为公司的控股子公司。

截止2016年12月31日,山东环通食品的总资产为3,671.29万元,净资产为993.80万元,总负债为2,677.49万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为72.93%。

5、公司名称:滨州怡通商贸供应链有限公司(以下简称“滨州怡通商贸”)

注册地点:滨州市黄河十二路988号

法定代表人:孙新亮

成立时间:2014年01月03日

经营范围:批发预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(有效期限以许可证为准);文化用品、办公用品、纺织品、服装、工艺品、汽车零配件、汽车装具、润滑油、家用电器、五金交电、机械设备、电子产品、橡胶制品、计算机软硬件、劳保用品、日用百货(不含食品)、一类医疗器械、塑料制品、化工产品(不含化学危险品、不含易制毒化学危险品、不含监控化学危险品)的销售;备案范围内的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

滨州怡通商贸目前注册资本为人民币1,125万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2016年12月31日,滨州怡通商贸的总资产为2,618.10万元,净资产为1,112.80万元,总负债为1,505.30万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为57.50%。

6、公司名称:青岛怡通众合经贸发展有限公司(以下简称“青岛怡通众合”)

注册地点:青岛市李沧区京口路28号2号楼2305户

法定代表人:顾海东

成立时间:2015年03月16日

经营范围:批发、零售(含网上销售):家用电器、五金交电、日用百货、体育用品、办公用品、电子产品、不锈钢制品、橱柜、建材、家具、家居用品、厨卫用品、陶瓷制品、木制品,针纺织品、服装鞋帽、橡塑制品(不含一次性发泡塑料制品和超薄塑料袋)、酒具、工艺品、金属制品(不含稀贵金属)、机械设备、办公设备、电气设备、化工原料及产品(不含化学危险品)、化妆品、预包装食品、特殊食品;家具维修;供应链管理,经济信息咨询,企业营销策划,展览展示服务;家电维修;灯箱展台制作;货物及技术进出口(不含出版物进口)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

青岛怡通众合目前注册资本为人民币3,000万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2016年12月31日,青岛怡通众合的总资产为10,513.67万元,净资产为3,021.55万元,总负债为7,492.12万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为71.26%。

7、公司名称:山东怡达鑫通供应链管理有限公司(以下简称“山东怡达鑫通”)

注册地点:山东省烟台市芝罘区幸福路130号-104号

法定代表人:孙峰

成立时间:2015年10月09日

经营范围:批发零售及网上销售:预包装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉),家用电器,五金交电,日用百货,文体用品,办公设备及用品,电子电器产品,不锈钢制品,厨房、卫生用品,陶瓷制品,木制品,针纺织品,服装鞋帽,橡塑制品,酒具,工艺品,金属材料,普通机械设备,电气设备,化工产品(不含危险化学品)化妆品、保健食品,饲料:;供应链管理及咨询,经济信息咨询,企业营销策划,家电维修,展览展示服务,灯箱展台制作,货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

山东怡达鑫通目前注册资本为人民币5,000万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2016年12月31日,山东怡达鑫通的总资产为12,193.42万元,净资产为4,990.90万元,总负债为7,202.52万元,一年内到期的非流动负债为0.00万元,资产负债率为59.07%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告》

董事会

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2017-130

关于召开2017年

第七次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:深圳市怡亚通供应链股份有限公司2017年第七次临时股东大会。

2、会议召集人:本公司董事会。公司于2017年5月26日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开2017年第七次临时股东大会的议案》。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间:

现场会议时间为:2017年6月12日(周一)下午2:30。

网络投票时间为:2017年6月11日至6月12日。

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年6月12日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年6月11日下午15:00至6月12日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日:2017年6月5日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司与湖南三湘银行股份有限公司O2O金融合作及担保事宜的议案》

2、审议《关于公司三家子公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

3、审议《关于公司控股子公司绍兴吉世网络科技有限公司向嘉兴银行股份有限公司绍兴分行申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

4、审议《关于公司七家控股子公司分别向齐商银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司提供担保的议案》

5、审议《关于公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立甘肃怡陇商贸有限责任公司的议案》

6、审议《关于公司控股子公司绍兴吉世网络科技有限公司进行股权转让并对其增加注册资本的议案》

上述议案5-6属于股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过;

上述议案1-4属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;

上述议案1属于涉及影响中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的人员以外的投资者)利益的重大事项(关联交易事项),本公司将单独计票,并将根据计票结果进行公开披露。

上述议案内容详见公司于2017年5月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《第五届董事会第二十次会议决议公告》及相关公告内容。

三、提案编码

表一:股东大会议案对应“议案编码”一览表

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼

2、登记时间:2017年6月7日上午9:30-11:30,下午13:30-17:30;

3、登记办法:现场登记;通过信函、传真或邮件方式登记。

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记,不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2017年6月7日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部,邮编:518114。

采用邮件方式登记的,邮箱地址为:002183@eascs.com。

4、会议联系方式:

(1)会议联系人:梁欣、常晓艳

联系电话:0755-88393181

传真:0755-83290734-3172

邮箱地址:002183@eascs.com

通讯地址:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

邮编:518114(2)参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》。

二一七年五月二十六日

附件1:

参加网络投票的具体操作程序

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序:

1、投票代码:362183。

2、投票简称:怡亚投票。

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年6月12日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月11日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年6月12日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:授权委托书格式

2017年第七次临时股东大会

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2017年第七次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名(盖章): 身份证号码:

持股数量: 股 股东帐号:

受托人签名: 身份证号码:

受托日期: 年 月 日

注:1、股东请在选项中打;

2、每项均为单选,多选无效;

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2017-131

第五届监事会第十七会议决议公告

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次会议决议通知于2017年5月22电子邮件形式发出,会议于2017年5月26书面传签的形式召开。应出席会议的监事共 3 人,实际出席会议的监事共3人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后,一致通过如下决议:

一、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与湖南三湘银行股份有限公司O2O金融合作及担保事宜的议案》

为了更好地拓展公司平台的业务,帮助客户拓展业务,公司与湖南三湘银行股份有限公司开展O2O金融业务合作,向合作银行推荐更多客户,助力“金融为实体经济服务”,同时为流通领域的行业小微客户提供更方便、快捷、专业的金融服务及良好的客户体验,帮助小微客户解决融资难的问题,互惠互利,达到:用可控的成本服务了原来不能服务的客户,获得共赢收益,以及用可控的成本控制原来难以控制的风险,获得风险保障的目的,推进公司O2O供应链商业生态圈共享、共赢发展,拟申请与湖南三湘银行股份有限公司合作O2O金融业务,总额不超过人民币10亿元,期限为二年。合作业务的范围为双方共同认可的个人经营产品。湖南三湘银行股份有限公司通过公司的推荐向自然人客户(即公司客户群)发放贷款。公司负责根据湖南三湘银行股份有限公司指定标准,协助湖南三湘银行股份有限公司进行客户的筛选、推荐、资料收集、贷前评估及贷后管理等工作,由公司就上述业务为借款人提供担保,拟申请最高担保额不超过人民币10亿元,由借款人为公司提供全额反担保措施,具体以合同约定为准。

监事会

责任编辑:


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    作者:摄影 记者 冯玉坤    编辑:李源    责任编辑:胡金波
 
 
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